В Костанайской области двоих жителей осудили за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает QaraMedia. 

По данным следствия, в 2024–2025 годах они организовали работу четырех подконтрольных компаний — «Союз-Костанай», «Экспресс Тенге», Express Gold и Express.com. Сеть действовала преимущественно в районных центрах и поселках области.

Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации. Фактически гражданам выдавали займы, за пользование которыми взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.

При этом письменные договоры займа не заключались. Как сообщили в АФМ, для придания сделкам вида комиссионной торговли использовались формальные документы, где вознаграждение указывали как комиссию за отсрочку реализации товара либо плату за его хранение.

За два года услугами сети воспользовались более 1,6 тыс. человек. Доход от незаконной деятельности, по данным ведомства, превысил 579 млн тенге.

Суд назначил обоим по два года лишения свободы с конфискацией имущества. В перечень вошли пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.